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工行佛山分行 运用大数据拦截电信诈骗200起_数据分析师考试​
2015-07-13
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工行佛山分行 运用大数据拦截电信诈骗200起_数据分析师考试


自2013年9月以来工商银行运用先进的集中式数据监控技术，已成功预警堵截电信诈骗3.1万起，为客户避免资金损失3.8亿元。其中，佛山分行成功预警堵截电信诈骗近200起，为客户避免资金损失达600万元。

工商银行相关负责人介绍，为实现对电信诈骗等外部欺诈犯罪的“精准打击”，该行自主研发投产了“融安e信”外部风险信息服务平台。例如，客户到工商银行网点汇款，收款人账号会通过前台系统自动与“融安e信”后台数据库连接筛查碰撞，如果该账号为“融安e信”已收录的电信诈骗涉案账户信息，工商银行的前台业务处理系统就会自动弹出风险提示，要求工作人员按照业务规定和风险规则及时处置。在系统的帮助下，工作人员可以对客户进行准确有效的风险提示，及时保障客户的交易安全，避免资金损失。


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