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用活大数据提高成案率

2015-10-19

用活大数据提高成案率

把信息收集、研判、再收集、再研判贯穿于职务犯罪案件办理的全过程，提高线索成案率，这已成为黑龙江省大庆市检察机关查办专项领域案件的一条成功经验。

　　大庆市检察院反贪局长王成清介绍，今年以来，该院积极借助信息数据大平台管理线索，注重基础信息收集、衍生信息管理、专项信息调取三方面的信息运用，截至目前共立案45件63人，立案人数同比上升53.7%。

　　“在办理东北石油大学原党委书记孙某和试油试采分公司原经理张某涉嫌受贿两个案件过程中，我们先后收集了90余名涉案相关人和10余家企业的基础信息，提高了初查效率，为顺利立案奠定了信息基础。”王成清说，在启动初始线索以及由其衍生的线索之初，该院均指定专人全面收集基础信息，一方面充分利用公安局的大情报信息平台获取嫌疑人的“户籍、房产、车辆、银行联网及出行轨迹”等基础信息，另一方面有效利用市检察院的信息平台调取与嫌疑人有业务往来的相关企业的“性质、法人、机构代码、经营范围、企业地点”等基础信息。

　　“有了基础信息只是开始，更多由此衍生的诸如银行资金记录、通讯通话记录、家庭财产状况等信息还要一一追踪。”王成清说。基础信息获取之后，办案指挥组会及时分流给各线索管理小组深入排查。侦查人员梳理确定嫌疑人的家庭财产，锁定关系密切人，然后分析比对、综合判断可能的涉案人员。

　　在办理孙某案件时，办案人员起初对资产信息的研判，认为其家庭财产与家庭收入明显不符，但涉嫌犯罪指向不具体。通过对与其关系密切人银行卡信息的研判，调取影像资料后，发现有7张银行卡在孙某手里使用。顺着这条线索再延伸摸排，发现这7张银行卡的主人不是大学职工，就是学生家长。至此，孙某利用职务便利涉嫌受贿的犯罪事实逐渐清晰明朗。

　　对于专项领域的贪污贿赂犯罪线索的查办，该院采取调取专项领域信息的方法进行研判立案。今年初，大庆市检察院把涉农惠民政策性补贴领域作为四个县检察院和大同区检察院办案的重点。该市检察院反贪局组织力量，广泛开展了预防调查，到相关职能部门调取了2010年至2014年政策性补贴的资金数额、资金流向等基础数据，交给下级院分析筛选，并指导下级院厘清关键线索的收集和关键证据的获取方向，有效提高了线索利用率和成案率。

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