工行与公安机关 “大数据”联动_数据分析师考试
通讯(网络)诈骗手段层出不穷,银行成为堵截诈骗的“最后一道防线”。记者今天从工商银行湖南省分行获悉,该行开同业先河,与公安机关开展大数据合作并建立“防火墙”。至6月底,该行通过“防火墙”已堵截客户向通讯(网络)诈骗账户汇款586笔,为客户避免经济损失1516万元。
从受骗者汇款到犯罪分子转移资金,往往只要一两分钟时间。事后采取冻结账户等紧急补救措施,往往在时间上来不及。省工行拥有外部欺诈风险防控信息系统,只要收款账号是系统收录的通讯(网络)诈骗涉案账户,系统就会自动弹出风险预警提示,阻止客户向该账户汇款。同时,银行大堂经理会与客户直接沟通,帮助客户避免损失。
省工行安全保卫部总经理王孟生介绍,今年1月该行与我省公安机关就防范和打击通讯(网络)诈骗签署了共享合作机制备忘录。而在整个工行层面,系统已经收录来自工行内部、金融同业及公安、司法行政等部门提供的各类风险账户信息,其中,仅公安部及各省公安机关向工行提供的通讯(网络)诈骗账户就近百万条。该系统还与工行内部业务系统直接连通,实现了对风险账户的全渠道布控。除了网点柜面渠道,还能对网上银行、电话银行、手机银行、自助终端等渠道进行的转账汇款交易进行即时筛查,向客户提示风险。
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